riesgo.red
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ArgentinaFuentes de Argentina · CUIT

Ningún identificador está solo.

Investigación de personas y empresas: vínculos y señales de riesgo, con fuentes citadas.

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Ejemplo con datos enmascarados: el sujeto investigado comparte domicilio fiscal con Constructora Meridión S.A. y tiene una sociedad vinculada con D. Maldonado. La constructora y D. Maldonado tienen un director en común. D. Maldonado tuvo un cargo público en Dirección de Compras en 2019-23. La constructora recibió una adjudicación directa de Dirección de Compras.

Red de vínculos · fragmento de un informe · datos enmascarados

Qué se consulta

Argentina · CUIT

El sistema recorre los registros públicos del país elegido, cruza sociedades, contrataciones y cargos públicos, y devuelve un informe verificable: nivel de riesgo, red de vínculos y cada fuente citada.

  • Registros oficiales por API
  • Búsqueda web en vivo
  • Red de vínculos
  • Fuentes citadas

Argentina

CUIT
BCRA · Central de DeudoresSituación crediticia, deudas en mora y cheques rechazados
COMPR.AR · CONTRAT.ARLicitaciones, adjudicaciones y órdenes de compra del Estado
Boletín OficialConstituciones, edictos, designaciones y contrataciones
IGJ · Registros societariosSocios, administradores y objeto social
datos.gob.arDatasets públicos que mencionan al sujeto
Poder Judicial · PrensaCausas públicas, sanciones y exposición mediática

Cómo funciona

Tres etapas por investigación
  1. 01

    Ingreso del identificador

    Uno o más identificadores del país elegido (CUIT, RUT, cédula, CIP, CURP, carné, DUI, DPI o DNI). El sistema valida el formato y el dígito verificador cuando aplica, antes de iniciar.

  2. 02

    Registros y búsqueda

    Se consultan por API los registros oficiales del país elegido y se ejecutan en paralelo tres pasadas de búsqueda web: identificación y sociedades, contrataciones públicas, y exposición política, judicial y mediática.

  3. 03

    Informe verificable

    Los hallazgos quedan ordenados en un informe con nivel de riesgo, red de vínculos, señales detectadas y cada fuente citada con su URL.